股票代碼：600376          股票簡稱：首開股份        編號：臨2021-082

北京首都開發股份有限公司

第九屆董事會第六十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九屆董事會第六十五次會議于2021年10月28日在公司會議室召開，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。

本次會議在會議召開十日前以書面通知的方式通知全體董事。會議由董事長李巖先生主持，應到董事十一名，實到董事十一名。潘文董事、阮慶革董事、蔣翔宇董事、李灝董事、孫茂竹董事、邱曉華董事、白濤董事、秦虹董事以視頻方式參會；王立川董事以通訊方式參會。公司監事會成員及高管列席此次會議。

二、董事會會議審議情況

經過有效表決，會議一致通過如下議題：

（一）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2021年第三季度報告》

出席本次董事會的全體董事一致通過《公司2021年第三季度報告》。

（二）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為北京首開德遠置業有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

為滿足項目建設資金需求，公司全資子公司北京首開德遠置業有限公司擬向北京銀行中關村分行（互聯網金融中心支行）申請10億元房地產開發貸款，期限不超過3年，公司為其提供全額全程連帶責任保證擔保。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：公司持有被擔保公司100%的股權，且被擔保公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定，同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為德遠置業申請貸款提供擔保在股東大會授權范圍內，無需提請股東大會審議。

詳見公司《對外擔保公告》（臨2021-083號）。

（三）以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司為北京首開寸草養老服務有限公司申請貸款提供擔保的議案》

出席本次董事會的全體董事一致通過此項議案。

北京首開寸草養老服務有限公司（以下簡稱“寸草公司”）由公司與北京寸草關愛管理咨詢有限公司、北京福?？萍加邢薰竞献鞒闪?，注冊資本為5,000萬元人民幣，其中公司出資2,000萬元、北京寸草關愛管理咨詢有限公司出資1,900萬元，北京福?？萍加邢薰境鲑Y350萬元，由總經理出資750萬元，該股權為預留給管理層股權，暫由總經理代持。四方股權比例為40%：38%：7%：15%。寸草有限公司主要提供連鎖化養老機構服務。

為對所管理養老院項目進行裝修改造和設備購置等，寸草公司擬向興業銀行北京豐臺支行申請2,000萬貸款，期限2年,由公司全資子公司北京城市開發集團有限責任公司提供全額全程擔保，寸草公司其他股東以其所持有的寸草公司股權質押給北京城市開發集團有限責任公司作為反擔保。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核，提出了獨立意見，公司持有被擔保公司40%的股權，且被擔保公司經營穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響，上述擔保符合有關政策法規和公司《章程》規定，同意公司為其擔保并同意提交本次董事會審議。

2021年5月20日，公司召開的2020年年度股東大會通過了《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，授權董事會對公司及下屬公司新增擔保事項進行審議批準。公司本次為寸草公司申請貸款提供擔保超過了股東大會授權范圍，須提請股東大會審議。

股東大會時間另行通知。

詳見公司《對外擔保公告》（臨2021-084號）。

特此公告。

北京首都開發股份有限公司董事會

2021年10月28日